नई दिल्ली। प्रर्वतन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं. यह कार्रवाई Ansal Hub-83 नाम के कमर्शियल प्रोजेक्ट से जुड़े बड़े रियल एस्टेट घोटाले में की गई है, जो गुरुग्राम के सेक्टर-83 में स्थित है.
यह प्रोजेक्ट करीब 2.47 एकड़ जमीन पर बना है, जिसमें 147 दुकानें, 137 ऑफिस स्पेस और 2 रेस्टोरेंट यूनिट शामिल हैं.
कैसे शुरू हुई जांच?
इस मामले की जांच जून 2023 में दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसे हरियाणा पुलिस ने दर्ज किया था. FIR में अंसल हाउसिंग लिमिटेड (पहले अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड) के प्रमोटरों एवं वरिष्ठ अधिकारियों पर साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए.
इनमें कंपनी के होलटाइम डायरेक्टर कुशाग्र अंसल और उससे जुड़ी कंपनियां सम्यक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आकांक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल हैं.
शिकायत HUB-83 आवंटी कल्याण संघ की ओर से दी गई थी, जो 1000 से ज्यादा निवेशकों का प्रतिनिधित्व करती है. इन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इस प्रोजेक्ट में लगाई थी
जांच में क्या सामने आया?
ईडी की जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं:-
- प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सरकारी मंजूरियां मिलने से पहले ही यूनिट बेच दी गईं.
- दिसंबर 2015 में लाइसेंस खत्म होने के बाद भी डेवलपर्स ने उसे रिन्यू नहीं कराया और सितंबर 2023 तक निवेशकों से पैसा लेते रहे.
- निवेशकों को समय पर कब्जा और वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं का वादा किया गया, लेकिन करीब 15 साल बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ.
- अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ और किसी को कब्जा नहीं मिला.
- प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय निवेशकों का पैसा दूसरे कामों और निजी फायदे में इस्तेमाल किया गया.
- कई परेशान निवेशकों ने इस मामले में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA) में भी शिकायतें दर्ज कराई थीं.
कितनी रकम और क्यों अटैच हुई संपत्ति?
जांच में सामने आया कि 2011 से 2023 के बीच निवेशकों से 82 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले गए. भविष्य में संपत्ति बेचकर या ट्रांसफर कर साक्ष्य मिटाए न जा सकें, इसलिए प्रोजेक्ट की जमीन और अब तक का निर्माण अटैच कर दिया गया है.
